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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集：galaxy银河 股份有限公司董事会

2、会议时间：2026年4月16日（周四）上午9:30

3、会议地点：galaxy银河 园一楼知行厅

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项：

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年度独立董事述职报告》

3、《2025年度监事会工作报告》

4、《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

5、《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》

6、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

7、《公司 2025年年度报告及年报摘要》

8、《关于公司2026年融资额度的议案》

9、《关于2026年公司与子公司提供银行融资担保额度的议案》

10、《公司2025年度利润分配方案》

11、《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

12、《关于闲置资金购买理财产品的议案》

13、《关于公司开展衍生品交易的议案》

14、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度审计机构的议案》

15、《关于公司股权管理办法的议案》

16、《关于修改<公司章程>的议案》

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。

2、登记地点：galaxy银河 园一楼知行厅

3、登记时间：2026年4月16日9:00-9:30

4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

四、联系方式

联系人：陆俊豪

联系电话：0571-89300018

邮箱：[email protected]

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

galaxy银河 股份有限公司董事会

 2025年3月27日

授权委托书